Mentionsy
Ostatnie odcinki (30 wszystkich)
Jak mafia z Neapolu pierze brudne pieniądze?
Czy Twoja ulubiona włoska restauracja lub hotel, w którym spędzasz wakacje, mogą należeć do mafii? W tym odcinku podcastu "Finanse od Drugiej Strony" Szymon Matczak i Paweł Wiliński obnażają tajemn...
Kryptowaluty kontra sankcje. Jak działa irański Nobitex?
Jak zwykły kryptowalutowy startup z Teheranu, z którego korzysta ponad 10% mieszkańców Iranu, pozwolił tamtejszemu reżimowi przepchnąć setki milionów dolarów pod samym nosem Stanów Zjednoczonych?W ...
Jak nieświadomie wchodzisz w układ z mafią?
Jak to możliwe, że firma obracająca milionami znika w jedną noc, zostawiając budżet państwa z ogromną dziurą? Dlaczego uczciwi przedsiębiorcy bankrutują przez błędy swoich dostawców?W tym odcinku „...
JAK PABLO ESCOBAR PRAŁ PIENIĄDZE PRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ
Kolumbia, lata 80. Stadion Atanasio Girardot w Medellín staje się centrum operacyjnym jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie.W dzisiejszym odcinku serii "Finanse od drugiej strony" zaglądamy ...
Dlaczego piłka nożna jest podatna na pranie pieniędzy?
Piłka nożna to nie tylko gole i emocje, to globalny biznes, w którym krążą miliardy euro. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z tymi pieniędzmi, gdy gasną światła jupiterów? ⚽💰W pierwsz...
Zobacz jak próbują Cię oszukać na podatek PIT!
Otrzymujesz SMS lub e-mail o zwrocie podatku. Klikasz link, logujesz się… i w kilka minut tracisz pieniądze.W tym odcinku pokazujemy krok po kroku, jak działa oszustwo na PIT – od pierwszej wiadomo...
Ktoś obcy wysłał Ci pieniądze BLIKIEM? Uważaj!
Na Twoje konto trafia niespodziewany przelew BLIK od obcej osoby. Chwilę później dzwoni telefon – ktoś twierdzi, że to pomyłka i prosi o szybki zwrot pieniędzy. Brzmi uczciwie?W tym odcinku pokazuj...
Mafia z Wólki Kosowskiej - "Paweł Wietnamczyk" i 900 milionów z lewych faktur VAT
W tym odcinku zaglądamy za kulisy jednej z największych afer VAT ostatnich lat. Wólka Kosowska, tysiące fikcyjnych faktur, setki spółek i lider, który przez lata pozostawał niewidzialny dla systemu...
Jak naprawdę finansuje się terroryzm?
W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” bierzemy na warsztat finansowanie terroryzmu (CFT) — jeden z najmniej zrozumianych, a jednocześnie kluczowych elementów bezpieczeństwa systemu finansowego...
Złoto jako idealne narzędzie prania pieniędzy - sprawa Fowler Oldfield
W tym odcinku bierzemy na warsztat jedną z największych afer prania pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii. Historię, która na zawsze zmieniła podejście do odpowiedzialności banków w obszarze AML.O...
Nieruchomości: idealna pralnia brudnych pieniędzy Cz. 2
Rynek nieruchomości kojarzy się z bezpieczeństwem, stabilnością i „pewną inwestycją”.Właśnie dlatego jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi prania pieniędzy na świecie.W drugiej części naszej s...
Dlaczego nieruchomości są idealne do prania pieniędzy? Cz.1
Luksusowe apartamenty. Prestiżowe biurowce. Drogi adres w centrum miasta.To, co dla jednych jest symbolem sukcesu, dla innych bywa idealnym narzędziem do ukrywania brudnych pieniędzy.Rynek nierucho...
Najskuteczniejszy system prania pieniędzy w historii - mechanizm Black Market Peso Exchange
Jak kartele narkotykowe prały miliardy dolarów, nie używając banków i nie wzbudzając podejrzeń?Odpowiedź kryje się w jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów prania pieniędzy w historii. Black ...
Czy banki śledzą każdy przelew? Prawda o Transaction Monitoring
Czy banki wiedzą o każdej twojej transakcji? Jak naprawdę działa system monitorowania płatności i dlaczego jedne operacje przechodzą bez problemu, a inne trafiają do analityków AML?W tym odcinku uj...
Jak FBI rozbiło Silk Road i przejęło miliony w Bitcoinie
Silk Road – darknetowy rynek, który zmienił historię internetu. Serwis działający w ukryciu, z milionami transakcji, własną ekonomią i legendarnym administratorem ukrywającym się jako Dread Pirate ...
Oszustwo na BLIK – ujawniamy metody przestępców!
W tym odcinku mówimy o jednym z najczęstszych oszustw w Polsce – wyłudzeniach na BLIK.Podszywanie się pod znajomych, fałszywe wiadomości na Messengerze i „szybkie prośby o pomoc” – to codzienność, ...
Jak smerfy piorą pieniądze – niewinne wpłaty, wielkie przestępstwo
Jak przestępcy piorą pieniądze metodą smerfów? W dzisiejszym odcinku podcastu „Finanse od drugiej strony” Szymon Matczak i Paweł Wiliński wyjaśniają, czym jest smurfing – technika prania pieniędzy ...
Jak przestępcy piorą pieniądze w kryptowalutach?
Czy kryptowaluty to przyszłość finansów… czy idealne narzędzie dla przestępców?W tym odcinku „Finansów od drugiej strony” odkrywamy mroczne kulisy świata cyfrowych pieniędzy. Zobaczysz krok po krok...
Rosyjskie drony i polski ślad. Kulisy dual-use goods
Rosyjskie drony nad Polską, zamknięte lotniska i alarm NATO. Ale najciekawsze w tej historii jest to, że w maszynach, które naruszyły nasze niebo, mogły znaleźć się komponenty wyprodukowane w Polsc...
Hawala – tajny system transferu pieniędzy | Bankowość bez banku 💸
🔍 Czy można przesłać miliony euro bez banku, przelewu i dokumentów – tylko na słowo honoru?W tym odcinku podcastu „Finanse od Drugiej Strony” odkrywamy tajemniczy świat hawali – jednego z najstarsz...